Dos R$ 73 milhões desviados da Caixa Econômica Federal com a fraude na Mega-Sena, R$ 750 mil foram enviados para contas na Bahia e R$ 4,5 milhões enviados para contas no Ceará. Para apurar esses e outros valores e identificar outros participantes do esquema, a Polícia Federal (PF) vai iniciar a segunda fase de investigações. Segundo o delegado federal Omar Pepow, a PF identificou inicialmente as contas bancárias que mais receberam dinheiro do desvio e agora vai analisar cerca de 200 contas bancárias. Do total de R$ 73 milhões, cerca de 70% já foram recuperados.
A fraude – a maior já sofrida pela Caixa, ocorreu no final de 2013 e foi denunciada pela própria instituição financeira à Polícia Federal. De acordo com a PF, a quadrilha usou documentos falsos para abrir uma conta-corrente em uma agência da Caixa de Tocantinópolis (TO). Pouco tempo depois, cerca de R$ 73 milhões foram depositados nessa conta. Desviado do banco estatal, o dinheiro foi depositado como sendo pagamento de um prêmio da mega sena que nunca existiu. Por fim, o montante foi transferido para várias contas.